Weryfikacja konta w PowBet
PowBet przeprowadza weryfikację KYC przed wypłatą środków i po przekroczeniu limitów wymaganych przez procedury bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy. W praktyce konto może trafić do sprawdzenia po pierwszej większej wpłacie, przy pierwszej wypłacie albo gdy dane z konta nie zgadzają się z danymi płatności.
- Identity (ID/Passport): potrzebny jest dokument tożsamości ze zdjęciem, najczęściej dowód osobisty albo paszport. PowBet porównuje imię, nazwisko, datę urodzenia i zdjęcie z danymi konta.
- Address proof: wymagany jest dokument potwierdzający adres, na przykład rachunek za media, wyciąg bankowy albo zaświadczenie urzędowe. Dokument powinien być czytelny i wystawiony niedawno, zwykle nie wcześniej niż 3 miesiące przed przesłaniem.
- Payment method: w razie potrzeby PowBet prosi o potwierdzenie metody płatności, na przykład zdjęcie karty z zakrytym numerem środkowym i kodem CVV. Przy e-portfelach albo przelewach bankowych operator sprawdza zgodność danych właściciela z danymi konta.
Po wysłaniu kompletu plików weryfikacja trwa od kilku godzin do 48 godzin. Jeśli dokument jest nieczytelny, ma obcięte rogi albo dane nie zgadzają się z profilem, proces wydłuża się do ponownego zgłoszenia poprawnych plików. W Polsce taki zestaw KYC jest standardem przy wypłatach na rachunek bankowy i kartę płatniczą.